În Dubai, a avut loc o audiere cu privire la un caz de trupă de escroci care au falsificat documente pentru obținerea cărților de credit.
În Dubai, un caz de fraudă cu documente a fost descoperit. Fraudei au reușit să fure 1,5 milioane de dirhami de la o bancă locală.
În doc se aflau o femeie și șapte bărbați din Pakistan, precum și doi cetățeni indieni, cel mai tânăr dintre acuzați avea 23 de ani, iar cel mai în vârstă de 41 de ani.
Procuratura din Dubai a acuzat trei membri ai bandei de fals, utilizarea documentelor falsificate și delapidarea, iar șapte inculpați au fost acuzați de ajutor și comitere.
Conform protocolului instanței, cei trei inculpați principali au falsificat cererile de carduri de credit și le-au trimis la bancă, unde au primit ulterior carduri. În total, 1,5 milioane de dirhami au fost retrași infractorilor folosind cardurile primite.
„Am primit o reclamație de la un client al băncii care a pretins că a fost emisă o carte de credit pe numele său, dar nu a depus nicio cerere”, au spus reprezentanții Departamentului de Investigații Interne al Băncii.
Potrivit angajaților băncii, o anchetă internă a dezvăluit că documentele false au fost folosite pentru emiterea a peste 70 de cărți de credit.
"Victima a spus că un angajat al băncii s-a apropiat de el și s-a oferit să obțină un împrumut. Scamatorii au folosit ulterior documentele pentru a solicita un card de credit", a spus managerul, care a raportat incidentul la poliție.
Inculpații au fost arestați și interogați. Potrivit urmăririi penale, toți inculpații s-au declarat vinovați în timpul interogatoriului, însă luni în instanță, doar unul dintre ei a mărturisit că a ajutat și a făcut probleme.
Alți șapte au negat toate acuzațiile, iar cei doi inculpați nu au fost prezenți în instanță.
Următoarea audiere este programată pentru 8 februarie.
