Un angajat al băncii din Emiratele Arabe Unite a păcălit un client privilegiat și a furat o sumă mare de bani de la organizația sa.
În Emiratele Unite, un angajat al băncii este acuzat că a înșelat un client privilegiat. Se raportează că fraudatorul - un cetățean din Arabia Saudită - a contactat un client - un cunoscut om de afaceri emirat - și a spus că banca vrea să-i ofere un împrumut mare de 10 milioane de dirhami (2,7 milioane USD) împotriva unuia dintre imobiliarele afaceristului din Abu Dhabi .
După mai multe întâlniri, emiratul a furnizat angajatului copii ale documentelor sale personale pentru operațiune. Ulterior, departamentul antifraudă, corupție și spălare de bani a băncii a constatat că un angajat a falsificat mai multe documente și semnături, a furnizat date incorecte, apoi a luat banii și a dispărut.
Auditorul departamentului a raportat acest lucru poliției. O anchetă preliminară a scos la iveală mai multe fraude și nereguli financiare. Potrivit relatărilor, o anumită femeie de origine chineză a fost implicată și în înșelătorie. Ea a pledat ca nu este vinovată în fața unei instanțe de fond din Dubai.
Saudit este acuzat de abuz de autoritate într-o bancă de stat, fals de documente oficiale și tranzacții electronice și creditare de 10 milioane de dirhami, care au fost alocați omului de afaceri ca împrumut.
Procesul este în desfășurare.
